巨豐投顧防非宣傳月｜非法集資罪的定罪量刑標準

關于非法集資在犯罪行為上經常會利用國家、區域或行業、金融發展政策的名義，虛構出投資項目或者理財產品，以高利為誘餌，向社會公眾進行非法集資。那么關于非法集資罪的定罪量刑標準？非法集資罪立案標準？以下就是找法網小編整理的內容。

一、非法集資罪的定罪量刑標準

涉及非法集資的罪名有二個：1、非法吸收公眾存款罪；2、集資詐騙罪。

量刑要看具體情節。

【非法吸收公眾存款罪】

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

【集資詐騙罪】

《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

二、非法集資罪立案標準

1、非法吸收公眾存款罪

《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》的規定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的；

(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；

(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；

(四)造成惡劣社會影響的；

(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

2、集資詐騙罪

根據《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第四十九條規定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)個人集資詐騙，數額在十萬元以上的；

(二)單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

3、擅自發行股票、公司、企業債券罪

在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容，發行股票或者公司、企業債券，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

(一)發行數額在五百萬元以上的；

(二)偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據的；

(三)利用募集的資金進行違法活動的；

(四)轉移或者隱瞞所募集資金的；

(五)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。

三、非法集資的主要特征

1、未經有關監管部門依法批準，違規向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。

如未經批準吸收社會資金；未經批準公開、非公開發行股票、債券等。非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經濟秩序，非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發展。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產品等方式支付回報；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。

2、嚴重損害群眾利益，影響社會穩定

非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿，使受害者(多數是下崗工人、離退休人員)損失慘重，極易引發群體事件，甚至危害社會穩定。

3、損害了政府的聲譽和形象

非法集資活動往往以“響應國家林業政策”、“支持生態環境保護”等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執行，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。

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